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对犯罪分子违法所得及其孳息

2018-07-12 13:18      点击:

  据介绍,2017年1月2018年6月,全国检察机关就金融犯罪(含破坏金融管理秩序罪和金融诈骗犯罪)案件向人民法院提起公诉30570件49553人。其中,2017年提起公诉21842件35301人,同比分别下降7.89%和3.10%。

  原标题:明确多发疑难新型金融犯罪法律适用标准 法制网7月12日讯 (见习记者 赵颖)“金融是现代经济

  很多同学会来咨询说我数学不好,想要报一个考396的学校,会比考数三简单一点,但是真的是这样吗?凯程老师整理了一份关于396的分析,希望对同学们有所帮助。

  谈及原因,万春指出,金融犯罪发案率下降,主要在于公安司法机关不断加大打击力度,并采取多重措施,积极防治信用卡诈骗等金融犯罪的发生,取得了一定成效。

  一是犯罪手法不断翻新,隐蔽性和迷惑性增强。以这次发布案例涉及的犯罪为例,证券类犯罪发展为综合运用资金、持股、持仓、信息、价格、速度等各种交易优势,破坏市场公平秩序,隐蔽性不断增强。非法集资类案件,多假借投资理财名义,利用互联网集资,集资模式、犯罪手段不断翻新。涉案公司从层级简单的“作坊式”组织向现代化企业模式转变,具有金融专业背景的涉案人员明显增多。

  《瞭望》新闻周刊记者近日对北京、江苏、广东、广西等地多座试点“租售并举”城市进行采访发现,大量房企“扎堆”抢租赁市场“证券化”机遇。业内人士认为,中国住宅租赁市场发展前景广阔,吸引了诸多运营主体跻身这万亿租赁市场“跑马圈地”。在这个过程中,应该高度警惕租赁金融变身楼市“加杠杆”的新型金融来源。

  四是犯罪多层级集团化作案,欺骗性较强。金融类犯罪集团层级分明、分工明确,常有具体的经营场所、完备的组织架构、固定的工作人员,在全国各地设有分公司或营业部,对社会公众的欺骗性很大。

  然而,在金融犯罪发案率下降的同时,涉众型金融犯罪案件持续高发。2017年,检察机关共就非法集资类金融犯罪案件(含集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪)提起公诉8252件17144人,同比分别上升6.18%和4.50%。就组织、领导传销活动罪提起公诉2233件7186人,同比分别上升38.18%和35.51%。

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  “二是要把对涉众型金融犯罪案件的查办和化解风险、追赃挽损、维护稳定结合起来,防止引发次生风险。”万春指出,检察机关在依法办理案件的同时,要注重风险评估预警,做到依法处置、舆论引导、风险防控“三同步”。在审查逮捕、审查起诉环节,要加强对证据的审查,对涉案款物进行专门审查,督促公安机关依法对赃款赃物进行查封、扣押、冻结。对犯罪分子违法所得及其孳息,要依法予以追缴或者责令退赔。要实现对涉众型金融犯罪既精准打击,又妥善处置,实现办案的政治效果、法律效果和社会效果相统一。

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  “一是要持之以恒加大对涉众型金融犯罪的打击力度。”万春指出,检察机关要立足法律监督职责,始终坚持“严”字当头,加强审查逮捕、审查起诉工作,强化刑事诉讼法律监督,依法持续加大对涉众型金融犯罪的打击力度,始终保持对涉众型金融犯罪打击的高压态势。要健全办案机制制度,发挥检察一体化工作机制的作用,上级检察机关要加大对大案要案的指导、督办力度。要充分利用“两法衔接”信息共享平台,及时发现金融犯罪案件线索,强化立案监督。要加强与公安、法院的沟通协调,建立部门间联席会议制度,统一法律适用标准,稳步推进诉讼进程。

  最高人民检察院 (100726)北京市东城区北河沿大街147号 (查号台) 010-12309(举报电话)

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  近年来,涉众型金融犯罪呈现发案率高、危害性极大趋势,在打击涉众型金融犯罪方面,检察机关有哪些具体举措?

  五是内外勾连作案,追赃难度大,被害人往往损失惨重。从查办的案件看,出现了金融机构内部员工与外部不法分子相互勾结,金融机构、金融从业人员利用社会公众的信任销售虚假理财产品,跨机构跨行业跨市场的重大案件频发的特征,直接造成金融犯罪案件追赃难,严重侵害人民群众的财产权益。

  二是金融犯罪影响面广、处置难度大。例如,证券类犯罪以小散投资者亏损为基础,非法获利数额巨大,严重破坏证券市场“三公”秩序。非法集资类犯罪大肆开展“无风险性、高回报率”的虚假宣传,易导致集资参与人损失惨重,严重影响社会稳定和金融安全。

  “检察机关将采取多重措施,积极查办、防治涉众型金融犯罪,服务国家金融监管政策落实,防范系统性金融风险发生。”最高人民检察院法律政策研究室主任万春在今天举行的主题为“加强案例指导,依法惩防金融犯罪”最高人民检察院新闻发布会上表示,涉众型金融犯罪隐蔽性、欺骗性强,蔓延速度快,涉案人员多,波及地域广,涉案金额大,严重侵害人民群众财产权益,长期以来,一直是检察机关查处和打击的重点。

  “从发案数量上来看,当前,金融犯罪发案率在总体上呈现多发、但略有下降的态势。”万春表示。

  “三是要结合办案推进金融监管,强化犯罪预防。”万春指出,早识别、早预警、早发现、早处置是防控涉众型金融犯罪的重要手段。检察机关要通过办案,立足检察职能,针对金融监管提出检察建议,促进相关部门堵漏建制,完善相关预防预警措施。同时,按照“谁执法、谁普法”的普法责任制要求,结合涉众型金融犯罪典型案件办理,广泛开展以案释法等金融法治宣传教育活动,教育引导广大群众养成金融法治观念,增强金融风险意识,提高识别和抵制金融骗局能力,理性投资、依法维权,达到办理一案、教育一片的良好效果。

  三是犯罪手段呈现网络化、专业化发展趋势。例如证券期货交易类犯罪,往往是精通证券期货方面知识的专业人员作案,善于捕捉作案时机,也懂得采取各种手段来掩盖犯罪活动,逃避查处。非法集资类犯罪,往往借助互联网开展宣传,其所谓“理财产品”的销售、资金支付和归集都借助互联网完成,网上资金互助平台与线下代理中心、服务中心相结合,辐射全国,资金归集流转迅速,导致集资参与人数、犯罪金额迅速扩张。

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  “近年来,新型金融案件不断增多,疑难复杂程度明显加大。”在最高人民检察院今日举行的主题为“加强案例指导,依法惩防金融犯罪”新闻发布会上,最高检法律政策研究室主任万春向记者介绍了时下金融犯罪的发案特点。

  万春指出,近年来,新型金融案件不断增多,疑难复杂程度明显加大,呈现出以下发案特点:

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